51
Unul din dosarele “Mafia facturilor”, instrumentate de DIICOT, a ajuns la final, după 9 ani de judecată. Este al doilea din această serie, în care procurorii antimafia suferă o înfrângere. Și nu pentru că nu ar fi avut probe la dosar, ci pentru că faptele s-au prescris. În scurt timp, instanța se va pronunţa și în cel de-al treilea dosar, care are o vechime tot de 9 ani pe masa judecătorilor de la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Partea bună, dacă putem spune așa, este că, în acest dosar cel puţin, inculpații sunt obligați să plătească despăgubiri civile în sumă totală de 8.858821 lei. Asta dacă statul vor avea ce să le ia din averea acestora.
Mai mulţi oameni de afaceri din ţară au fost implicaţi într-o reţea mafiotă, o constituire de grup organizat pentru comiterea de infracţiuni. Capii grupului emiteau facturi pe numele unor societăţi care nu mai aveau activitate, cu sume mari de bani, către societăţi cu activitate restrânsă, care mai apoi fie dădeau faliment, fie erau „absorbite” prin fuziune de alte societăţi. În felul acesta, traseul facturilor şi al banilor era foarte greu de identificat, după care, firmele cereau rambursări de TVA pentru sume de ordinul milioanelor de euro.