Sediile a patru firme din Grupul „Leonardo” şi vila deţinută de proprietarul companiei, milionarul orădean Florin Panea, au fost percheziţionate pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă.
Cercetările desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor arată că, în perioada 2018 -2024, afaceristul a provocat o pagubă de peste 23 de milioane de lei, angrenându-şi firmele în manopere evazioniste.
Cum se fură statul
Concret, susţin anchetatorii, companiile au raportat în declarațiile fiscale tranzacţii cu mărfuri care, în realitate, erau „plimbate” doar pe hârtie, căci zăceau din 2013 în depozitele proprii, fiind cumpărate de prima firmă a milionarului, Leonardo SRL, judecată deja pentru o fraudă de 26 milioane lei.