Firmele proprietarului magazinelor „Leonardo”, anchetate pentru o pagubă adusă statului de 23 de milioane de lei

by Redactia
10 views

Sediile a patru firme din Grupul „Leonardo” şi vila deţinută de proprietarul companiei, milionarul orădean Florin Panea, au fost percheziţionate pentru suspiciuni de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă.

Cercetările desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor arată că, în perioada 2018 -2024, afaceristul a provocat o pagubă de peste 23 de milioane de lei, angrenându-şi firmele în manopere evazioniste.

Cum se fură statul

Concret, susţin anchetatorii, companiile au raportat în declarațiile fiscale tranzacţii cu mărfuri care, în realitate, erau „plimbate” doar pe hârtie, căci zăceau din 2013 în depozitele proprii, fiind cumpărate de prima firmă a milionarului, Leonardo SRL, judecată deja pentru o fraudă de 26 milioane lei.

Read More.

Stiri similare

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Read More