Procuratura franceză din domeniul financiar percheziționează cinci bănci, inclusiv Societe Generale, proprietarul BRD, în cadrul unei anchete privind frauda fiscală și spălarea de bani.
Societe Generale a confirmat pentru Bloomberg că este vizată de anchetă. Autoritățile franceze au confirmat, de asemenea, prin e-mail, că HSBC Holdings, BNP Paribas și Natixis sunt percheziționate.
Ancheta vizează metode utilizate pentru reducerea impozitelor pe dividende, care a stârnit un scandal și în Germania, unde anchetatorii au percheziționat și Deutsche Boerse. Procurorii din Germania fac, de asemenea, parte din ancheta franceză. Ancheta implică peste 150 de anchetatori și 6 procurori germani din Köln.
Operațiunile “fac parte din cinci anchete preliminare deschise la 16 și 17 decembrie 2021 pentru acuzații de fraudă fiscală în formă agravată și evaziune fiscală în formă agravată, în legătură cu așa-numitul sistem de fraudă CumCum, un sistem de impozitare a dividendelor”, au precizat procurorii francezi.