spalare de bani

Insolventa
Spălare de bani! Cum își vinde Clanul Stănescu imperiul agricol și energetic pe milioane de euro, sub nasul autorităților / Rețeta AGROMEC Vișina – Iancu ”Dăbuleanu” plătește o șpagă, a dat avans și la final nu mai achită diferența de bani, iar Paul Stănescu rămâne cu avansul și proprietar în continuare

by Redactia 14/09/2026

14/09/2026 26 views

Sub masca unor tranzacții notariale aparent banale, ascunse în spatele terminologiei juridice seci și al unor …

Read more

0 Facebook Twitter Whatsapp
Insolventa
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, găsit vinovat. El riscă până la 110 ani de închisoare

by Redactia 03/11/2023

03/11/2023 32 views

Acuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, …

Read more

0 Facebook Twitter Whatsapp
Insolventa
INVESTIGAȚIE. Falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance din România, dezvăluit într-un document confidențial, trimis de autoritățile britanice: „Sume mari de bani, bazate pe contracte false, au fost transferate unor persoane”

by Redactia 17/01/2023

17/01/2023 64 views

Pe 1 ianuarie 2023, odată cu plata de către stat a 120 de milioane de euro …

Read more

0 Facebook Twitter Whatsapp

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Read More

spalare de bani

Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, găsit vinovat. El riscă până la 110 ani de închisoare

INVESTIGAȚIE. Falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance din România, dezvăluit într-un document confidențial, trimis de autoritățile britanice: „Sume mari de bani, bazate pe contracte false, au fost transferate unor persoane”