Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pe afacerea Nordis, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Dosarul a fost deschis în urmă cu un an în urma autosesizării procurorilor, potrivit surselor citate.
Dosarul DIICOT este in rem, ceea ce înseamnă că el privește fapte și nu persoane. Procurorii investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare.
Pe rolul Tribunalului București se află, două dosare în care mai mulți creditori cer intrarea în insolvență a Nordis Management deoarece nu și-au încasat banii în urma unor raporturi contractuale cu această societate.
În dosarul 13403/3/2024, înregistrat pe 23 aprilie 2024, sunt zeci de creditori care cer insolvența Nordis. Obiectul dosarului constă în – procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Dosar disjuns conform disp. Hot. 2037/19.04.2024 pronunţată în dosar 30894/3/2023. Aici, magistrații au admis cererea pe data de 8 octombrie. Ulterior, instanța a decis deschiderea procedurii de insolvență.