Procurorii ieșeni au redeschis ancheta într-un dosar de înșelăciune în care sunt vizați Constantin Ioniță, fostul …
frauda
-
-
Insolventa
ITM Brăila a sesizat organele abilitate după ce a fost sesizată că o firmă aflată în faliment și-a continuat activitatea dar nu și-a plătit angajații
by Redactia23 viewsÎn urma verificărilor efectuate de ITM Brăila în luna august 2024 la SC ELEDALIA RIGA S.R.L …
-
Insolventa
După ce a pierdut tot, Rene Benko, unul dintre cei mai mari miliardari austrieci, cu o avere de 5,5 mld. euro, este anchetat pentru fraudă. Acum numai o lună el declara insolvenţă personală
by Redactia27 viewsProcurorii anticorupţie din Austria au deschis o investigaţie împotriva lui René Benko, celebru mogul imobiliar, pentru …
-
Insolventa
Sentință în una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA: Zeci de ani de închisoare pentru Sam Bankman-Fried
by Redactia20 viewsSam Bankman-Fried a fost condamnat joi de un judecător la 25 de ani de închisoare pentru …
-
Insolventa
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, găsit vinovat. El riscă până la 110 ani de închisoare
by Redactia21 viewsAcuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, …
-
Insolventa
Actionarii AEM Timisoara, acuzatii la adresa procurorilor DIICOT ca „forteaza” prescriptia in dosarul de frauda in care fabrica a fost pagubita cu 50 milioane de euro
by Redactia198 viewsConducerea fabricii AEM Timisoara, cel mai vechi brand economic romanesc, acuza faptul ca diferite grupuri de …
-
Insolventa
Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!
by Redactia27 viewsINVESTIGAȚIE. Ca să scape de faliment și să-și îndeplinească planul de a deveni lider de piață …
-
Insolventa
INVESTIGAȚIE. Falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance din România, dezvăluit într-un document confidențial, trimis de autoritățile britanice: „Sume mari de bani, bazate pe contracte false, au fost transferate unor persoane”
by Redactia38 viewsPe 1 ianuarie 2023, odată cu plata de către stat a 120 de milioane de euro …