Ies la iveală date spectaculoase despre cum a ajuns CFR Cluj în insolvență.Documente oficiale intrate în …
frauda
-
-
Insolventa
Decizie finală. Faliment la firma care vindea asigurări pentru Armată (militari și armament), Poliție, Forțele Navale sau BNR. Acuzații grave de fraudă
by Redactia36 viewsÎnalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins și ultima cale de atac pe care …
-
Insolventa
Fraudă de milioane de lei. Director OPT Bank și fost patron „La doi pași”, anchetați pentru înșelăciune
by Redactia183 viewsProcurorii ieșeni au redeschis ancheta într-un dosar de înșelăciune în care sunt vizați Constantin Ioniță, fostul …
-
Insolventa
ITM Brăila a sesizat organele abilitate după ce a fost sesizată că o firmă aflată în faliment și-a continuat activitatea dar nu și-a plătit angajații
by Redactia72 viewsÎn urma verificărilor efectuate de ITM Brăila în luna august 2024 la SC ELEDALIA RIGA S.R.L …
-
Insolventa
După ce a pierdut tot, Rene Benko, unul dintre cei mai mari miliardari austrieci, cu o avere de 5,5 mld. euro, este anchetat pentru fraudă. Acum numai o lună el declara insolvenţă personală
by Redactia57 viewsProcurorii anticorupţie din Austria au deschis o investigaţie împotriva lui René Benko, celebru mogul imobiliar, pentru …
-
Insolventa
Sentință în una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA: Zeci de ani de închisoare pentru Sam Bankman-Fried
by Redactia44 viewsSam Bankman-Fried a fost condamnat joi de un judecător la 25 de ani de închisoare pentru …
-
Insolventa
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, găsit vinovat. El riscă până la 110 ani de închisoare
by Redactia32 viewsAcuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, …
-
Insolventa
Actionarii AEM Timisoara, acuzatii la adresa procurorilor DIICOT ca „forteaza” prescriptia in dosarul de frauda in care fabrica a fost pagubita cu 50 milioane de euro
by Redactia274 viewsConducerea fabricii AEM Timisoara, cel mai vechi brand economic romanesc, acuza faptul ca diferite grupuri de …
-
Insolventa
Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!
by Redactia46 viewsINVESTIGAȚIE. Ca să scape de faliment și să-și îndeplinească planul de a deveni lider de piață …
-
Insolventa
INVESTIGAȚIE. Falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance din România, dezvăluit într-un document confidențial, trimis de autoritățile britanice: „Sume mari de bani, bazate pe contracte false, au fost transferate unor persoane”
by Redactia64 viewsPe 1 ianuarie 2023, odată cu plata de către stat a 120 de milioane de euro …