Procurorii anticorupţie din Austria au deschis o investigaţie împotriva lui René Benko, celebru mogul imobiliar, pentru …
frauda
-
-
Insolventa
Sentință în una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA: Zeci de ani de închisoare pentru Sam Bankman-Fried
by Redactia12 viewsSam Bankman-Fried a fost condamnat joi de un judecător la 25 de ani de închisoare pentru …
-
Insolventa
Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei cripto FTX, găsit vinovat. El riscă până la 110 ani de închisoare
by Redactia16 viewsAcuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried a fost găsit vinovat, joi, …
-
Insolventa
Actionarii AEM Timisoara, acuzatii la adresa procurorilor DIICOT ca „forteaza” prescriptia in dosarul de frauda in care fabrica a fost pagubita cu 50 milioane de euro
by Redactia177 viewsConducerea fabricii AEM Timisoara, cel mai vechi brand economic romanesc, acuza faptul ca diferite grupuri de …
-
Insolventa
Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!
by Redactia22 viewsINVESTIGAȚIE. Ca să scape de faliment și să-și îndeplinească planul de a deveni lider de piață …
-
Insolventa
INVESTIGAȚIE. Falimentul de sute de milioane de euro de la City Insurance din România, dezvăluit într-un document confidențial, trimis de autoritățile britanice: „Sume mari de bani, bazate pe contracte false, au fost transferate unor persoane”
by Redactia33 viewsPe 1 ianuarie 2023, odată cu plata de către stat a 120 de milioane de euro …